Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda Sincan ilçesinde son yıllarda Yahya D. Abdullah A, Selahattin A. ve Mehmet A.'nın birçoğu akrabaları olan suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş kişilerle birlikte oluşturdukları şebekenin, haklarında birçok işlem yapılmasına rağmen bölgede halkı sindirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, oluşumun haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla cebir ve tehdit kullanan silahlı suç örgütü olduğu yönünde şüphe duyularak yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinin talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, şebekenin ele başının Sincan ilçesinde Dernek, Ganyan bayii, kahvehane ve emlak işletmeciliği yapan Yahya D. olduğu, Gazi lakaplı Abdullah A, Selo lakaplı Selahattin A. ve Mehmet A.'nın suç örgütünü yönettikleri belirlendi. Şebekenin birlikte ticari ilişkiler nedeniyle irtibatlı oldukları veya işlettikleri mekanlara gelen varlıklı insanları seçerek umuma açık yerlere, gazinolara ve pavyonlara götürmek, yemek ısmarlamak suretiyle dostluklarını kazanmaların ardından kumar oynamaya alıştırdıkları belirlendi.

 Kumar oynamaya teşvik edemedikleri kişilere ise 'Al bu parayı, benim adıma oyna, hem canın da sıkılmaz' diyerek kumar oyununa dahil eden şebekenin, para kaybettikçe nakit desteğine bulunarak sabah saatlerine kadar kumar oynattıkları kişiyi tüm parayı kaybetmesine rağmen verdikleri paranın hesabını sormadan uğurladıkları ve evine gitmesi için özel araç tahsis ettikleri belirlendi.

 Bu şekilde kişinin hoşnut olmasını sağlayarak mekana alıştırdıkları belirlendi. Mekana tekrar gelmesi sağlanan vatandaşa daha sonraki günlerde kaybettiği para tutarında borçlandırdıkları, borçlanan kişiye 'Yarın yine oynarsın, şansın değişir, kazandığınla ödersin" diyerek sürekli kumar oynatmak suretiyle borç meblağını arttırdıkları iddia edildi. Şebekenin daha sonra bu tür kişilere zorla senet imzalatarak, işyeri, tarla, emekli maaşı ve nakit paralarına el koydukları anlaşıldı

. Şebekenin mekanlarında uyuşturucu madde kullanıldığı da tespit edilirken mağdur kişilerin içkilerine de uyuşturucu katarak bu hallerinden yararlandıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 30 kişinin şebeke tarafından mağdur edildikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenilirken Tuzak operasyonu kapsamında gözaltına alınan zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yüksek meblağlı senet, çek, arsa ve daire tapuları, sözleşmeler ve satış protokolleri, kumar oyununda kullanılan pul, zarf, yaz boz ve iskambil kağıtları ile kumarla ilgili hesapların kaydının tutulduğu defter ve ajandalar ele geçirildi.

 Yetkili Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci'nin talimatları 1 Mayıs 2007 günü başlatılan 'Tuzak' operasyonu kapsamında "Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, örgütü yönetmek, örgütün üyesi olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, tabanca ile yaralama, tehdit ve tefecilik yapmak' şüphesiyle, Yahya D, Hamit D, Kemal D, Ali Seydi D, Mehmet A, Cafer A, Özel Ö, Seyfullah G, Ali Gazi K, Abdullah A, Murat A, Gökhan A, Mazhar Ö, Soner G, Ayhan K, Şükrü K, Yener Ö, Güven D, Sebahat S, Saim Y. ve Selahattin A, Halil U. isimli zanlılar Ankara'da, Özcan A. isimli zanlı ise Elazığ'da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar polis sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.