İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından hazırlanan iddianamede tutuklandıktan sonra açığa alınan Emin Arslan ile emniyet müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’ın 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Örgütün lideri oldukları öne sürülen Habip Kanat, Hüseyin Rıza Işık ve Şevket Hidayet’in ise uyuşturucu madde ticareti yapmak iddiasıyla 21 yıl ile 28 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Habip Kanat’ın örgüt üyesi olduğu öne sürülen oğlu Mustafa Kanat’ın 8 yıldan 25 yıla kadar, 16 sanığın ise 1 yıl ile 22,5 yıl arasında değişen hapisle cezlandırılması istendi.

HANEFİ AVCI VE BAYBAŞİN TANIK

İddianamede Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile Hollanda’da tutuklu bulunan Hüseyin Baybaşin ve sanıklardan Hüseyin Rıza Işık’ın eşi Fethiye Dilek Işık’ın da arasında bulunduğu 12 kişinin ise, tanık olarak ifade verdiği belirtildi.

Tanık olarak ifadesi alınan Hanefi Avcı, Emin Arslan’ı 1985’den beri tanıdığını, Arslan’ın sanıklardan Habip Kanat ve Hüseyin Rıza Işık ile irtibatını ve ilişkisini bilmediğini, iyi niyet içerisinde ilişki kurduğu kanaatini taşıdığını söyledi. Emin Arslan’ın emniyet genel müdür yardımcısı olduğu dönemde kendisinin de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı olduğunu ifade eden Hanefi Avcı, Habip Kanat isminde bir muhbir hatırlamadığını belirtti.
Meslek tecrübesi itibari ile bir insanın 50 yaşından sonra uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlara bulaşma ihtimali olmayacağını sözlerine ekleyen Hanefi Avcı, Emin Arslan’ı uzun süredir tanıdığı için böyle bir olaya bulaşmayacağını düşündüğünü söyledi.

BAYBAŞİN: ARSLAN’IN, DOKTOR IŞIK BÖYLE İŞLERE BULAŞTIRACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM

Soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Berk’e gönderdiği 29 Eylül 2009 tarihli mektup ile iddianamede tanık olarak yer alan Hüseyin Baybaşin ise mektubunda Emin Arslan’ı 1989 veya 1990’da Silivri Gümüşkaya’daki yazlığında şahsen tanıdığını söyledi.

Emin Arslan’ın davanın diğer sanığı Hüseyin Rıza Işık ile yazlığına geldiğini anlatan Hüseyin Baybaşin, "Aylar sonra doktor Hüseyin’in İstanbul Fındıkzade’de bir eczane açtığını duydum. Hayırlı olsuna gittim. Emin Arslan’ı da orada gördüm. Doktor Işık’ın, Emin Arslan’ı benim yanımda tanımış olmasından ötürü kendimi sorumlu tutuyorum. Emin Arslan’ın doktor Hüseyin Işık’ı böyle işlere bulaştıracağını hiç düşünmezdim" dedi. İddianamede Hüseyin Baybaşin’in gönderdiği mektupta olay yer ve kişi isimleri vererek Emin Arslan ile Hüseyin Rıza Işık’ın kendi yazlığında tanıştıklarını beyan ettiği ifadesine yer verildi.

Hüseyin Baybaşin’in mektubunda anlatıkları ise Hüseyin Rıza Işık’ın tanık olarak dinlenen eşi Fethiye Dilek Işık tarafından da doğrulandı.

İHBAR KİLİS’TEN YAPILDI

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından hazırlanan 106 sayfalık iddianamede Kilis’ten yapılan telefon ihbarı üzerine İstanbul Tuzla’da bir fabrikaya yapılan operasyonda Hüseyin Rıza Işık liderliğindeki suç örgütünün İstanbul’da çeşitli adreslerde sentetik uyuşturucu madde ürettiğinin tespit edildiği belirtildi. İki fabrika, bir depo ve depo imalathanesi olarak kullanılan inşaatta yapılan aramalarda toplam net ağırlığı 446 kilo gelen uyuşturucu amfetamin maddesi ile amfetamin türevi ve sentezi olarak kullanılan 4 ton 796 kilo asetil fenil asetonnitril, 15 kilo 400 gram benzil siyanit, 696 kilo 400 gram P2P maddesi, 59 kilo hidroklorit asit , 3 ton 498 kilo sulfirik asit, 500 gram aseton ile uyuşturucu imalinde kullanılan araç ve gereçlerin ele geçirildiği ifade edildi.

KANAT’IN HESAPLARINA 53 MİLYON LİRA YATIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede sanıkların suçtan elde ettikleri mal varlıklarını aklamaya yönelik yapılan işlemelerin tespiti için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. BDDK tarafından hazırlanan raporda örgütün lideri olduğu öne sürülen Habip Kanat’ın banka hesaplarına nakit olarak yaklaşık 53 milyon liranın yatırıldığının tespit edildiği belirtildi. BDDK tarafından hazırlanan raporun değerlendirme bölümünde ise şunlara yer verildi:
“Kanat ailesinin hesaplarında gerçekleştirilen yüksek tutarlı işlemlerin olağan şirket faaliyetlerinden elde edildiğinin anlaşılamadığı, yüksek tutarlı nakit girişleri, gayrımenkul ayrımları ve hisse senedi alımlarına kaynak teşkil eden gelirlerin suç geliri olma vasfının bulunabileceği yönünde mütalaada bulunulmuştur."

ARSLAN’IN OĞLU İLE KANAT’IN 1 MİLYON TL SERMAYELİ ORTAKLIĞI

Raporda ayrıca Emniyet eski Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın oğlu Serbülent Arslan’ın örgütün lideri olduğu öne sürülen Habip Kanat ve Kanat ailesinin bazı fertleri ile Kalis Dış Tic. A.Ş. Kasım 2006’da 1 milyon TL sermaye ile şirket kurdukları belirtildi. Bu şirkette Habip Kanat’ın yüzde 10, Serbülent Arslan’ın ise yüzde 30 paya sahip olduğu kaydedildi. Mayıs 2006’da Habip Kanat’ın banka hesabından 3 seferde 11 bin 700 dolar paranın Emin Arslan’ın diğer oğlu Serdar Arslan'ın yurt dışındaki banka hesabına transfer ediliği de anlatıldı. Emin Arslan ise iddianamede yer alan ifadesinde oğlunun ortaklıktan kaynaklanan bir menfaatinin olmadığını, kendisine de para gönderilmediğini söyledi.