SAADET zinciri gibi çalışan Hong Kong kökenli “Questnet”in Türkiye yapılanmasının beyninin İranlı Mohammad Bagher Mahmoudi olduğu belirlendi. İstanbul Mali Şube ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 54 zanlının sorgusu sırasında toplanan paraların Mahmoudi’nin hesabına aktarıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, dün Mahmoudi’nin Mecidiyeköy’deki evine baskın düzenledi.
İran’da da vurgun yapmışlar
 
Gözaltına alınan Mahmoudi’nin İran’da aynı sistemi kurarak yönettiği, 600 bin İranlı’yı sisteme üye ederek 100 milyon doların üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı. Mağdur olan İranlıların şikayeti üzerine sistem İran’da yasaklandı. Mohammad Bagher Mahmoudi bunun üzerine Türkiye’ye kaçarak aynı sistemi Türkiye’de kurdu.

İkna evlerinde ‘ikna’!

Şebeke üyelerinin özellikle varoşlarda “ikna evleri” kurduğu ve buralarda yaşayan 20-30 yaş arası işsiz gençleri kandırdığı belirlendi. İkna evlerinde “ikna edilen” ve sisteme üye kaydedilen gençlerden Çin’den getirdikleri ürünleri pazarlayarak ayda 12 bin dolar kazanabilecekleri vaadiyle 300 ile 2 bin 500 dolar arası para toplandı.

Paralar Hong Kong’a gitti

Şebeke, üye yapılan gençlere para karşılığı verilmek üzere Çin’den 16 bin parça ürün ithal etti. Bu ürünlerin toplam bedelinin 5 bin dolar olduğu ancak bunların üyelere toplam 9 milyon dolara satıldığı ortaya çıktı. Şebeke ayrıca üyelerine Marmaris’te bir otelde tatil paketi sattı. 600 dolar maliyetli bu paketi üyelerine bin 700 dolara satan şebeke buradan da büyük bir vurgun yaptı. Mali Şube ekipleri çetenin bu yollarla yaklaşık 9 milyon dolar (13 milyon 500 bin TL) vurgun yaptığını ve bu paraları Hong Kong ve İsviçre’ye transfer ettiğini belirledi.